Por Ali B. del Castillo / CAWTV
Con una duración de dos días, 27 y 28 de abril- Su desarrollo fue en el hotel Barceló Managua
El lunes iniciò el Primer Congreso Internacional de Prevención de Riesgos y Lavado de Activos en Centroamérica (CIRPLA), con la participación de todos los sectores involucrados, el que finaliza hoy 28 de abril.
El objetivo de este congreso es en Nicaragua una oferta de capacitación accesible y de calidad internacional para los sujetos obligados y demás instituciones, que por la naturaleza de sus funciones, deben estar al día de las políticas de prevención de riegos y lavado de dinero.
Nicaragua ha dado uno pasos muy importantes respecto a la prevención de lavado de activos, desde hace dos meses la GAFIASE, que es un grupo de acción financiera internacional, que hace una lista y un análisis respecto a que tan vulnerables son los países con respecto a este tema de prevención de lavado de dinero.
Contexto del congreso
Durante la XXVI Reunión Plenaria el avance de Nicaragua en su régimen Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento de Terrorismo (ALA-CFT), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) notificó la salida de Nicaragua de la “lista gris”. La noticia es fundamental para la elevación de la calificación de riesgo país porque mejora su imagen internacional y el clima de inversiones.
Hace dos meses estábamos en una lista gris
“Nicaragua hace dos meses estábamos en una lista gris y ya nos han sacado, dado un proceso largo que se ha venido elaborando entre la Unidad de Análisis Financiero del gobierno para mejorar los sistemas que existen para prevenir cualquier tipo de actividad ilícita, actuando en esto, nosotros vimos la oportunidad de capacitar más a los nicaragüenses con respecto a cómo podemos proteger a nuestras instituciones para fortalecerlas y que siempre mantengamos una buena imagen del país, a que no caigamos en este problema de poder tener cualquier actividad ilícita metiéndose a través de nuestras instituciones”, dice Raúl Amador, Ejecutivo de INVERCASA, Puesto de Bolsa.
Estamos trayendo a estos conferencistas de varios países de Latinoamérica, de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Honduras y Costa Rica para que nos enseñen y nos capaciten en estos temas específicamente. La marca específica es CIRPLA, ellos ya hacen cinco conferencias a nivel de Latinoamérica y esta es la primera en Centroamérica, primera de varias que se van a estar ejecutando a lo largo de los siguientes años. Es muy importante y nosotros estamos apoyando, porque el puesto Bolsa se ha comprometido contra el lavado de dinero, de hecho es una institución que es regulada y por ende tenemos que tener capacitaciones cada año, tenemos que tener una unidad de riesgo que tiene que estar monitoreando cualquier actividad que tenga que ver, igual que los bancos, ahora, ya se han creado algunas leyes, existen ya sujetos obligados que tienen que estar capacitándose, casino, casa de empeños, cualquier tipo de actividad que reciba dinero a cambio de todos estos servicios que son propensos a cualquier actividad de este tipo, agregó.
Es un reconocimiento a un esfuerzo
Para Pablo Egas, de Ecuador y miembro de CIRPLA dijo que este es un reconocimiento a un esfuerzo de Nicaragua de la “lista gris” en la que se encontraba el país por parte del GAFI y del cual ya fue retirado.
“No conozco mucho de Nicaragua, pero obviamente estoy en pleno conocimiento del GAFI, creo hace más de un mes, en donde han retirado a Nicaragua de las listas negativas, de las listas grises del GAFI, lo cual obviamente es un reconocimiento a un esfuerzo, si, ustedes estuvieron como mi país está en unas listas negras, luego pasaron a una listas grises de seguimiento es porque algo estaba mal, para que el GAFI haya tomado la decisión de retirarles y dejarles en unas listas de observados normal como cualquier otro significa que el país ha dado buenos pasos, ha normado, ha creado la UAF que creo ya tiene dos o tres años y ha cumplido con las recomendaciones de este grupo de acción financiera como es el GAFI”, dice Pablo Egas.
Esta marca es la primera vez que hace un congreso de esta naturaleza en Centroamérica, ya se habían hecho a través de otra marca pero con CIRPLA es la primera vez que está en Nicaragua.
“El resultado de este congreso es un tema de concientización, de reconocer que la prevención de lavado de activos es importante y nosotros dar nuestro aporte con nuestros colegas oradores y con otros eventos que logremos organizar acá. Los resultados se van a ver expresados en un grado de maduración del tema de prevención, no es algo que lo puedas medir monetariamente ni objetivamente, pero si el posicionamiento de un país como el de Nicaragua en la esfera internacional en el tema de prevención y que digan que Nicaragua está bien, eso es bastante, dijo Pablo Egas, agregó Pablo.
Este congreso es muy importante para todas aquellas personas o instituciones que tengan que ver con la actividad financiera que exista en nuestro país: Puestos de Bolsa, financieras y micro financieras, compañías de seguros, casinos, casas de empeño, empresas de factoraje, sociedades administradoras de fondos de inversión, firmas de abogados, entre otros.
