BRUSELAS | Reuters.-
La Comisión Europea incluirá a Panamá, Nicaragua, Bahamas, y otros nueve países en su lista de estados que representan un riesgo financiero para el bloque por sus lagunas en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según un borrador.
El documento, visto por Reuters y que se publicaría el jueves, también incluye a Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar y Zimbabue.
Las naciones en la lista «plantean amenazas significativas para el sistema financiero de la Unión», dice el borrador del documento, que aún está sujeto a cambios.
Según la legislación de la UE, los bancos y otras empresas financieras y fiscales están obligados a estudiar más de cerca a clientes que tengan relaciones con países incluidos en la lista.
